България е държавата с най-много санкционирани по Магнитски лица в Европейския съюз

 

МАГНИТСКИ: ФИНАНСОВАТА ГИЛОТИНА, КОЯТО ПРОМЕНИ ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА

1. Генезисът на един закон: От Русия до целия свят

Всичко започва с един човек – Сергей Магнитски. Като данъчен адвокат той разкрива кражба на 230 милиона долара от руския бюджет, извършена от корумпирани чиновници. Вместо да бъде награден, той е арестуван, бит и оставен да умре в килията си. В отговор САЩ решават, че корумпираните политици не трябва да имат право да харчат откраднатите си пари на Запад.

През 2016 г. законът става „Глобален“. Това означава, че Вашингтон си дава правото да бъде „световен полицай“ срещу корупцията. Ако ти крадеш от своя народ, САЩ ти отнемат правото да ползваш долари, да пътуваш и да правиш бизнес с цивилизования свят.

2. Защо точно тези хора? (Критериите за „Адския списък“)

Много хора се питат: „Защо точно той, а не другият?“. Вписването в списъка не е произволно. То се основава на доклади от разузнавателни служби, неправителствени организации и финансово разузнаване. Вкарват се хора, за които има „надеждна информация“, че:

• Са организирали мащабни схеми за подкупи.

• Са отклонявали средства от държавни проекти (пътища, енергетика).

• Са използвали съдебната система или полицията като „бухалка“ срещу бизнес конкуренти.

• Са замесени в трафик на хора или тежки нарушения на човешките права.

3. Българските случаи: Кой, кога и защо?

България е в светлината на прожекторите, защото е единствената държава в ЕС с толкова много високопоставени лица в списъка.

• Делян Пеевски и Илко Желязков (2021 г.): Според министерството на финансите на САЩ, Пеевски е използвал Желязков за контролиране на държавни институции и изнудване на бизнесмени. Описани са схеми за „продажба“ на влияние и подкупи.

• Васил Божков (2021 г.): САЩ твърдят, че той е подкупвал държавни служители (включително в Комисията по хазарта), за да си осигури данъчни облекчения, струващи на бюджета стотици милиони.

• Владислав Горанов (2023 г.): Първият действащ в миналото финансов министър в списъка. Обвинението е за участие в корупционна схема, свързана с хазартния бизнес на Божков.

• Енергийният сектор (Овчаров, Николов, Генов): Тук акцентът е върху АЕЦ „Козлодуй“ и договори за доставка на гориво и услуги, където според САЩ са отклонявани огромни комисионни.

• Николай Малинов: Единственият, чийто случай е обвързан с влияние на Русия и подкупване на съдия, за да му бъде разрешено да пътува до Москва.

4. Анатомия на наказанието: Какво точно им пречи?

Много хора в България мислят: „Какво го интересува нашия политик за Америка?“. Истината е, че санкциите са „финансова смърт“:

• Примката на долара: Тъй като почти всички банкови преводи в света минават през американски кореспондентски банки, санкционираният не може да преведе дори 1 евро.

• Забраненият софтуер: Лицата нямат право да ползват американски продукти – от iPhone и Windows до кредитни карти Visa и Mastercard.

• Ефектът на „прокажения“: Всяка българска фирма, която реши да работи със санкционирано лице, рискува самата тя да бъде санкционирана (т.нар. вторични санкции). Това принуждава партньорите им да бягат от тях.

5. Изходът: Мисията невъзможна?

Възможно ли е излизане? Да, процедурата се нарича „Административно преразглеждане“.

• Човекът трябва да наеме адвокати във Вашингтон (цените започват от 1000 долара на час).

• Трябва да се докаже „промяна в обстоятелствата“. Например: „Вече не съм в политиката, върнах парите, съдействам на разследването“.

• Статистиката: До 2026 г. успеваемостта за хора, обвинени в политическа корупция, е под 5%. САЩ много рядко признават, че са сгрешили.

6. Защо в България няма присъди? (Правният абсурд)

Тук е голямата разлика. Докато в САЩ тези хора са финансово изолирани, българската прокуратура често твърди, че данните от „Магнитски“ са „оперативна информация“, която не е годно доказателство в наш съд. Така се получава парадокс: В чужбина са корумпирани, в България са чисти пред закона. --- Извод за читателите на Ардино24: „Магнитски“ не е просто списък. Това е сигнал към инвеститорите и към държавата, че системата не работи. За санкционираните това е доживотен затвор в златна клетка – те може да имат пари в брой, но светът за тях е затворен.