.jpg)
İvan Demerciev: OFAC’a Bulgaristan’da "Magnitsky" Yaptırımlarının Delinmesine İlişkin Belgeler Sunduk
Eski İçişleri Bakanı İvan Demerciev, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ile gerçekleştirdiği görüşmede, Bulgaristan’daki kişi ve yapıların küresel "Magnitsky" yasası kapsamındaki yaptırımları delmesiyle ilgili belgeler sunduğunu açıkladı. Demerciev'in ifadesine göre, iki taraf arasında kalıcı bir bilgi alışverişi kanalı da oluşturuldu.
İvan Demerciev, Facebook profilinde yaptığı paylaşımda, ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu. Demerciev’e göre, Amerikan tarafına "Bulgaristan’daki kişi ve yapıların küresel 'Magnitsky' yasası kapsamındaki yaptırımları delmesiyle ilgili" bilgiler sunuldu. Demerciev, "Bulgaristan’da 'Magnitsky' kapsamında yaptırıma uğrayan kişilerin yaptırımları delmesi konusunda Amerikan tarafı için ilgili ve çekici olduğunu düşündüğümüz bilgileri aktardık. Bu bilgi alışverişinin gelecekte de devam etmesi konusunda mutabık kaldık" diye yazdı. Yayınladığı videoda Demerciev, toplantıda Bulgaristan’dan getirilen belgelerin teslim edildiğini ve kalıcı bir bilgi alışverişi kanalı kurulduğunu belirtti. Demerciev, "Bulgaristan’dan getirdiğimiz belgeleri sunduk. Ayrıca yeni belgeler sunabileceğimiz ve karşılıklı belge alışverişinde bulunabileceğimiz bir iletişim kanalı oluşturduk. Belgeler, hem 'Magnitsky' kapsamında yaptırıma tabi olan kişileri hem de eylemleriyle bu yaptırımlardan kaçınan kişileri kapsıyor" dedi. Demerciev’in ifadelerine göre, görüşmelerin ana odağını, yaptırım rejiminin delinmesine yardımcı olduğunu düşündüğü kişilerin faaliyetleri oluşturdu. "Görüşmede özellikle, yaptırıma uğrayan kişilerin yaptırımları fiilen etkisiz hale getirmelerini ve bunlardan kaçınmalarını sağlayan aracı kişilerin faaliyetleri üzerinde duruldu. Şurası açık ki, ne Bulgaristan’ın ne de Amerika Birleşik Devletleri’nin bu tür yaptırımlardan kaçınma eylemlerinde bir çıkarı var; yani yaptırımların uygulanması, geçerli olması ve işlemesi ortak bir çıkardır" dedi. Demerciev ayrıca, mahkeme öncesi soruşturmalarla (hazırlık soruşturmaları) ilgili bilgi alışverişi konusunda da anlaşmaya varıldığını bildirdi. "Ayrıca, mahkeme öncesi soruşturmaları ilgilendiren bilgileri paylaşacağımız kanallar üzerinde de uzlaştık. Bizde bu süreç fiilen bir soruşturma şeklinde yürütülüyor. Burada da bir ceza davası açılması için gereken ön koşullar mevcut. İlgili federal ajanlara oldukça fazla materyal sağladık. Bu konuda da gelişmeler bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Demerciev, paylaşımında aynı bilgilerin yakın zamanda ABD Adalet Bakanlığı’na da sunulacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: İvan Demerciev’in resmi Facebook profili ve yayınladığı video.