.jpg)
Иван Демерджиев: Предоставихме на OFAC документи за заобикаляне на санкциите по „Магнитски“ в България
Бившият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че по време на среща със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ е предоставил документи, свързани със заобикаляне на санкциите по глобалния закон „Магнитски“ от лица и структури в България. По думите му е създаден и постоянен канал за обмен на информация между двете страни.
В публикация в профила си във Facebook Иван Демерджиев съобщи, че е провел среща с представители на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.
Според него на американската страна е била представена информация, „свързана със заобикаляне на санкциите по глобалния закон „Магнитски“ от лица и структури в България“.
„Дадохме информация, която преценихме, че е релевантна и представлява интерес за американската страна по отношение на заобикалянето на санкциите от санкционирани по „Магнитски“ лица в България. Разбрахме се този обмен да продължи и занапред“, пише Демерджиев.
По време на видеото той уточнява, че на срещата са били предадени документи, донесени от България, както и че е създаден канал за постоянен обмен на информация.
„Предоставихме документи, които носихме от България. Създадохме и канал за връзка, в който да представяме нови документи и по който да си обменяме документи. Документите касаят както санкционирани по „Магнитски“ лица, така и лица, които с действията си избягват санкциите“, заявява Демерджиев.
По думите му основен акцент в разговорите е била дейността на лица, които според него съдействат за заобикалянето на санкционния режим.
„Особено акцент в разговора беше дейността на тези лица, чрез които санкционираните на практика обезсилват санкциите и ги избягват. Очевидно е, че нито България, нито Съединените американски щати имат интерес от подобен вид избягване на санкциите, тоест взаимен интерес е санкциите да се прилагат, да важат и да действат“, казва той.
Демерджиев съобщава още, че е договорен обмен на информация, свързана с досъдебни производства.
„Обменихме също така каналите, по които да си разменяме информацията, касаеща досъдебни производства. Такова на практика се води при нас под формата на разследване. Тук също има предпоставки да бъде образувано наказателно производство. Предоставили сме доста материали на съответните федерални агенти. Очакваме развитие и по тази тема“, заявява той.
В публикацията си Демерджиев допълва, че предстои същата информация да бъде представена и пред Департамента по правосъдие на САЩ.
Източник: Официалният профил на Иван Демерджиев във Facebook и публикуваното от него видео.